随着公安部2020年10月启动“卡断 ” ( Card Break ), 显而易见的是,为了从飞毛腿上获取小利润而出售银行卡、公司账户、支付宝藏、小额信贷账户等,完全可以构成便利信息网络犯罪的犯罪。 然而,意外地,虚拟货币行业 — — 比特币、美联储和制砖业 — — 也存在巨大风险。
许多参与虚拟货币交易的商人对于他们为何违法行动感到困惑。 这是因为一些交易商从平台上的客户那里拿钱,将其变成美国货币协会的虚拟货币,以买卖利润,但在此过程中他们可能面临“黑钱 ” 。 当“黑钱”数额巨大时,就会承担刑事责任。
案件解答 -- -- 虚拟货币USDT为刑事辩护移动砖块
最近,我的律师成功地为一起刑事案件辩护,该案涉及一名从事“虚拟货币USDT清除案”的商人。 在提交公安机关和公诉机关的法律意见中,我的律师提出了以下关键论点:
1. 企业在符合法律的枪支网上进行虚拟货币交易
案件的主要特征是张清,在严格由KYC审查后,于2020年8月成为刚果民主共和国合法注册的经销商。 刚果民主共和国是一个符合法律的在线交易平台,提供两种模式,即法国货币交易和货币交易,其中美元交易是法国货币交易。
2. 在枪支网上从事虚拟货币交易而没有主观了解利用信息网络实施犯罪的企业
a. 供应商遵循的合规程序
所有虚拟货币交易都根据法律和网络要求在线进行,从未进行离线交易。
b. 企业在交易前尽职调查
为了减轻风险,张项在交易前进行了仔细审查,他要求客户在三天内提供银行流动记录,如果没有或没有流动资金,他不会处理这一记录;此外,他采取“测试卡”措施,提前给对方一美元,使对方能够重新建立流动记录,以便查明资金来源。
c. 商业与交易主体没有直接联系
张先生对交易对象一无所知,是一群随机和不确定的客户,他没有固定的客户,因此不存在固定的交易。
d. 基于业务分析而非其他因素的商业决策
张氏的交易依据虚拟货币(USDT)的市场动态进行,类似于股票交易。 他所处理的美国货币交易总是受市场价格波动的影响,而且没有与市场价格的重大偏差。
e. 企业没有任何与黑钱交易有关的动机或原因
1. 黑钱交易导致账户冻结,影响正常交易; 2. 黑钱交易不会带来高于正常合法交易的利润; 3. 即使黑钱交易涉及黑钱交易,也不一定有利可图,误算也可能导致损失。
f. 枪支网的特点使得贸易商难以查明黑钱交易的相关信息
由于技术的可用性,枪支网是一个合法的交易平台,它不向交易者展示彼此的真实身份、性别、性质和资金来源,因此企业无法知道对方是否参与黑钱交易。 张只能从他的同行那里学习风险预防方法,如他学习并在短时间内应用的“流动和测试卡”等,这也证明他的主观态度不是“自知自知、itit、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、it、
在听取并接受律师的辩护后,检察官办公室决定不在拘留后第35天逮捕他,并于同一天释放了张,显然,为协助和教唆罪辩护虚拟货币比为协助和教唆罪辩护的普通“两张卡”更具有挑战性,因此,在涉及协助和教唆虚拟货币罪时,必须尽快聘用专业刑事辩护律师,以确保其合法权益不受侵犯。
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