OKEx被指恶意风控限制提币，币圈一地鸡毛，背后大佬已身家百亿

徐明星

近日，数字货币交易平台OKEx又陷入风波，被质疑“恶意风控、限制提币”，如果解除风控，又近乎“刁难”般地要求提供举证材料，有用户直称“太离谱”。

作为重要的三大交易所之一，OKEx维权事件频发。这背后与欧科集团创始人徐明星似乎牵连不断。法院的两份二审判决裁定，似乎承认了其之间的某种联系。

事实上，徐明星一直在逐步剥离自身的“币圈”标签，拓宽“无币”业务，但通过其旗下的重要上市公司欧科云链控股的业绩，也可看到这种转型的艰难。

除了OKEx，其他两大交易所火币、币安，也频繁遇到过维权事件和相关质疑。

不过，币圈大佬的个人财富却在不断累积。在《2020胡润全球少壮派白手起家富豪榜》中，OKCoin的创始人徐明星和火币的创始人李林均榜上有名，两人身家分别达到100亿和75亿。

一众“币圈”早已风光不再，被收割过的投资者又该何去何从？

关于OKEx的维权事件，似乎一直没有消停过。

近日，有用户质疑OKEx恶意风控、限制提币，OKEx还要“没完没了”地让用户提供资料。又让OKEx陷入风波。

8月18日，有用户反馈，OKEx以“账户触发平台风控预警”为由，限制账户交易权限，并要求该用户尽快提供风控举证材料。举证材料包括，录制视频展示转账操作，提供支付宝（用户通过此平台进行的转账交易）余额收支明细凭证等。该用户表示其资金完全合法，并不清楚为何遭风控。

不过，该用户还是提供了以上材料，但OKEx又要求用户告知余额宝的资金是如何获得的，并要求提供交易流水。

此后，OKEx又要求用户提供其父亲的身份证照片，以及转账收款的页面截图。

OKEx用户账户遭风控

用户表示，OKEx这种风控审核“太离谱”，并质疑其非法侵占资产。该用户还在和OKEx交涉；并表示了解到许多人遇到类似问题。

据了解，OKEx这种风控行为已非个别案例。微博、贴吧等多个平台均有类似的投诉。甚至有网友在知乎平台发起提问，“OKEx触发反洗钱风控怎么解除？”

交易者平台投诉截图

事实上，OKEx一直风波不断。

2018年3月18日，数名在OKEx平台上购买了数字货币期货的用户齐聚OKEx北京公司楼前，展开维权活动。这些用户都于近三个月在OKEx上购买过数字货币期货，但损失惨重。

2018年9月5日，数字货币市场整体大幅下跌，很多投资者损失严重。而后，数字货币交易所OKEx的交易平台出现了无法交易的情况，导致蒙受巨大的损失。投资者向OKEx维权。

2018年9月11日，OKEx和OKcoin创始人徐明星被警方带走调查，震惊币圈。

OKcoin和OKEx都是徐明星创立的公司，但早在2017年年初，OKcoin宣布两家公司已经进行切割。

OKEx的公司主体注册在国外，所以这给交易者维权带来很大困难。在过往的判例当中，维权者往往止步于证明OKEx与OKcoin的关联性。

OKcoin即北京乐酷达网络科技有限公司，是互联网金融行业比特币交易平台，法定代表人为徐明星。除了作为OKcoin创始人，徐明星还是欧科集团创始人、前豆丁网CTO。2012年徐明星从豆丁网退出自己创业，成立OKcoin。

据百度资料，OKEx是数字资产交易软件app平台，2017年5月成立，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务。

最初的OKEx只是OKcoin的国际站，OKcoin则是面对国内用户的交易平台。

2017年9月4日，央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止，任何所谓的代币融资交易平台不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

这一天，即后来币圈人谈之色变的“94”。

在那之后，境内所有的交易平台都被清退，纷纷出海。OKEx也就成为了OKcoin的海外替身。

央行等关于防范代币发行融资风险的公告

对于这种关系， OKcoin曾澄清，OKEx由ACX马耳他科技有限公司经营，注册地位于马耳他，是一家独立的公司，与之有过一些历史上的技术和服务合作。徐明星也多次对外宣称，自己不是OKEx的股东、董事会成员。

换句话说，如果境内的投资者想起诉OKEx，诉讼的主体很难关联上OKcoin或者徐明星。

显然，如果这种联系在被承认，毫无疑问将会对OKEx目前采取的用于避开监管的合规化策略产生冲击。

有媒体提出，即便欧科集团与OKEx完成了注册实体在法律层面上的切割，但依然有两处资金流向存疑：其一，OKEx的交易所收入是否支撑欧科集团在境内区块链业务的运转；其二，欧科集团是否给国内OKEx平台的团队发放工资。

不过，有证据表明，OKEx与OKcoin的管理团队高度重合。据中国网财经调查，发现欧科集团旗下子公司OKLink与OKEx开放交易平台CoinAll之间存在人员重叠。据了解，OKLink商务负责人名为Rabbi，而此前OKEx旗下CoinAll也有名为Rabbi的副总裁，从公开宣传图片来看，二者实际上为同一人。

那么OKcoin都和OKEx存在哪些具体的业务关系，有哪些共同的经营活动，截至目前未获得欧科集团方面相关回应。

法院对这种关系的裁决，给了交易用户很大信心。

此前，随着两份法院裁决下发，私募大佬杨永兴状告OKcoin掌门人徐明星的案件终于落下了帷幕。

在这场风波中，OKcoin和OKEx的关系如剥丝抽茧般渐渐显露在大家眼前。

5月18日，关于北京乐酷达与王铃声、卫伟平网络侵权责任纠纷这两起案件，浙江省杭州市中级人民法院进行了民事裁定。法院裁定书显示，OKEx交易平台系由OKcoin网站发展而来的在境外注册的网站，与乐酷达公司存在关联，杭州互联网法院对本案具有管辖权。

以上该两起案件，就是2019年在币圈闹得沸沸扬扬的“杨永兴维权案”后续进展。

2019年，昔日的私募大佬杨永兴自称在OKEx交易所的账户被冻结、注销，并称跟着他进入币圈的20多个人的账户消失，涉及的包括2800个OKB在内的近8亿元资产凭空消失。

针对杨永兴的说法，徐明星在回应称，杨永兴因不满1倍收益，勒索超额收益被拒后，“开始捏造着事实攻击本人和OKcoin”。

这起纠纷的关键在于，杨永兴声明的是平台OKEx的问题，但徐明星却极力撇清与OKEx的关系，并一直在维护OKcoin。所以，双方辩论焦点是OKEx的管辖权异议。

在一审中，杭州互联网法院认定OKEx交易平台系由OKcoin网站发展而来的在境外注册的网站，而OKcoin网站的ICP备案登记主体为北京乐酷达网络科技有限公司，表明北京乐酷达与OKEx交易平台存在关联，进而做出对北京乐酷达不利的裁定。

二审判决驳回了北京乐酷达的上诉，维持了原裁定。

北京乐酷达网络科技有限公司、卫伟平网络侵权责任纠纷管辖民事裁定书

这两份二审判决裁定，在某种程度上承认了OKEx与OKcoin之间的关系，将OKEx认定为由OKcoin网站发展而来的在境外注册的网站，与乐酷达公司存在联系。

而正是这种联系，才是徐明星极力想撇开的。

徐明星剥离数字货币标签

转型“无币”业务盈利艰难

在各种压力及政策的风向下，徐明星逐步剥离自身的“币圈”标签。2018年2月，徐明星宣布辞去OKEx的CEO职位。2018年3月，徐明星向监管“示好”，表示可以随时将交易所上交给国家。

此外，徐明星创立的“OK集团”也在剥离OKEx相关标签。

2019年11月28日，OK集团发布公告，从即日起启用品牌中文名“欧科集团”，自2019年12月1日起，品牌名称“欧科集团”及其标识将应用于集团对外的所有宣传活动中。

在剥离交易所业务风险后，欧科集团在国内则不断拓宽“无币”业务，包括致力于区块链技术研发的OKLink、成立OK区块链工程研究院、区块链孵化器、区块链商学院等。

欧科集团自身的定位是区块链产业集团，主要从事区块链技术的研发与商用。与数字货币交易业务相比，这些业务短期内可能难以为欧科集团贡献可观的利润。

欧科集团旗下重要的香港上市公司欧科云链(01499)此前公告，预期截至2020年3月31日止年度取得公司拥有人应占亏损约6000万港元；而截至2019年3月31日止年度取得公司拥有人应占亏损约2570万港元。公告称，年度亏损增加主要由于行政及其他经营开支以及证券投资未变现亏损增加所致。

欧科云链控股公司财报

欧科云链的前身是前进控股集团，2019年1月，在当时币价下滑、数字货币市场饱受诟病之际，香港上市公司前进控股集团获得OK集团创始人徐明星的注资。

据港交所披露的信息显示，前进控股集团有限公司是一家主要从事地基工程相关业务的投资控股公司，注册地在开曼群岛。2020年2月18日前进控股更名为欧科云链控股。

就上市子公司的业绩来看，欧科集团想要在区块链领域破局，可能还需要更多的时间。

不过，徐明星的个人财富在不断累积。

2020年3月9日，在胡润研究院发布的《2020胡润全球少壮派白手起家富豪榜》中，徐明星以100亿人民币的身价首次入选，排名第38位，成为和黄铮、张一鸣等一众大佬登上榜单的中国80后白手起家企业家。

胡润研究院发布《2020胡润全球少壮派白手起家富豪榜》

在徐明星百亿身家的背后，也许攒动着因OKEx维权的许多人头，这些投资者们还在苦苦等待着一场彻底的澄清。

币圈一直纠纷不休

曾经的大佬辉煌不再

和徐明星一起登上《2020胡润全球少壮派白手起家富豪榜》的，还有火币网创始人兼董事长李林，其身家高达75亿。

币圈大佬身家暴涨背后，有关比特币交易所的维权话题一直争论不休。

2020年3月22日，中国人民银行官微转发3.15金融消费权益保护系列文章第8篇，提醒公众警惕陷入虚拟货币陷阱。仅在央行发布警惕虚拟货币的第二天，火币因恶意爆仓、拔网线等不正当行为被投资人公开在海南总部维权。

事实上，火币维权事件始终伴随着交易频繁发生。早在2014年3月21日，火币网爆发莱特币融资玩家集体爆仓事件。2018年9月26日，火币网出现故障，大量用户集体表示火币全球手机版和网页版显示异常，以致无法交易。

火币、OKEx、币安，作为虚拟币三大交易所，曾经风光无限。如今除了前两者，币安也逃不脱备受争议的命运。

2020年6月9日，央广网财经记者调查发现，此前宣称不再为大陆地区用户提供服务的虚拟货币交易所币安仍再提供相关服务，币安方面则回应称相关网站为测试网站，网站大部分用户来自埃及。

2020年5月25日，据金色财经等媒体报道，位于上海的币安驻沪办公室，有多名投资人聚集维权。据现场人员透露，币安存在合约宕机致用户穿仓情况，并对国内外用户区别对待赔偿等行为。

早在2019年11月13日，币安官方微博因违反法律法规无法查看，账号内显示内容和粉丝数也被清零。有业内人士认为，币安或许是受到了比较严厉的处罚措施。

此外，币圈大佬利用名气炒作获利，也曾是惯用玩法。

李笑来

2019年7月4日，一段时长50分钟的谈话录音在微信疯传，主角正是币圈大佬李笑来。他在录音里大谈自己利用网红身份和概念炒作的经验，并把散户称为“傻X”。他还自曝多个币圈明星项目是空气币。这直接大胆的言论，可以说戳了千千万万投资者的心。

对于币圈老人来说，薛蛮子这个名字应该是熟的不能再熟了。当年在ICO最火爆的时候，他曾经站台多个项目，有的项目出现了重大问题。例如，他站台的太空链私募白皮书被指严重造假，后被被扬州公安立案；他还曾宣称将联合加勒比各国家发行海盗币。如今，这两个币现在都已经差不多消失得无影无踪了。

曾经风光无限的虚拟币交易平台，早已纷纷出海，但仍与国内纠纷牵扯不断；曾经币圈大佬站台的高光时刻，早已暗淡无光，留给市场“一地鸡毛”。李笑来曾说，“不能接受现实，一切成长都是虚妄”，可这样的“现实”，是被狠狠“收割”的投资者们所需要的吗？