浙江检察网绍兴讯 违法犯罪分子以“虚拟币”投资为幌子，通过果蔬团购等名义的微信群规避风控，利用抖音等软件引流普通群众入群。表面是投资新手“买币卖币”赚取差价，实际是犯罪分子利用投资者将违法犯罪的赃款进行洗钱并取现，从而阻断司法追查。12月18日，由绍兴市上虞区人民检察院提起公诉的掩饰、隐瞒犯罪所得案被告人小张被法院判处1年6个月有期徒刑，缓刑2年6月。
2023年5月初，小张接到了前同事小何的电话。对方称，最近在网上做买卖货币的生意，钱很好赚，并问小张有没有兴趣。对于“虚拟币”投资，过去小张只在新闻上听过的，自然也不敢贸然尝试。
第二天，小何又当面找到了小张。听小何说，他是通过抖音上的投资高手才进了“虚拟币”投资的微信群，这些群有的叫“社区水果蔬菜团购社”，有的叫“超市粮米油果蔬批发群”，都是为了规避封控，其实群里都是买币卖币的人，大家出价有高有低，低买高卖就可以从中赚取差价。见小张还在犹豫，小何讲到，目前“虚拟币”投资是风口，但是国家也在管制，只有有门路的人才能赚钱。
随即小何提出获利两人平分，而且由他在网上进行买币卖币操作，小张只需提供银行卡收钱取现就行。“我当时觉得这个钱肯定不是正规合法的，不然他也不会让我来取并且给我这么高的报酬，但想着他自己操作，我就提供下账户，应该没什么事的。”于是，小张怀着侥幸与试一试的心态，将自己的银行卡号给了小何。
不久，短信提示有钱到账，小张根据小何指示前往银行柜台取现，在分得当天获利后，将剩余的现金交给小何处理。花几分钟取钱就能得到几百元，尝到甜头的小张，陆续提供了自己的5张银行卡供小何使用，并7次到银行柜台取现40余万元，从中共计获利1800元。但没多久，小张接到了民警的电话。
2023年8月18日，该案被移送上虞区检察院审查起诉。据小何向检察官交待，这类投资所谓“虚拟币”的微信群，虽然叫各类团购群，其实跟水果蔬菜都没有半点关系，都是为了规避封控。里面说是买币卖币的人，其实也没有币，都是通过所谓的中间人交易，而且在群里说账户被冻结了等敏感的话会被立即踢出群。群里人聊天时会特意强调自己的钱是干净、安全的，其实这些钱是违法犯罪的脏钱。
目前，小张因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处如上刑罚；小何则交由异地司法机关依法处理。
注册有任何问题请添加 微信：MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论