打击非法筹资
拒绝Gori的诱惑
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定义和基本特点
根据《关于防止和处理非法融资的条例》,非法筹集资金是指未经国务院财政管理部门合法授权,或违反国家金融条例,如许诺还本付息或其他投资收益,从具体目标吸收资金。
非法筹集资金有三个要素:第一,“未经国务院财政管理的合法授权或违反国家金融条例”是非法的;第二,这是“债务还本付息或其他投资收益的许诺”,即诱导;第三,是“将资金用于具体目标”,即社会目标。
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主要表现
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建立互联网企业、投资和投资咨询企业、各种贸易场所或平台、专业农民合作社、共同基金组织和其他组织以吸收资金;
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(b) 以发行或转让股权、索赔、募集资金、出售保险产品的名义,或以从事各种资产管理、虚拟货币、金融租赁等的名义接受资金;
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在商业活动中,如货物销售、提供服务、投资项目、以许诺的金钱收益、股本、实物等形式吸收资金;
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(b) 违反法律、行政条例或国家有关规定,通过大众媒体、即时通讯手段或其他手段,公开传播关于吸收资金的信息;
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其他涉嫌非法筹款活动。
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共同工作方式
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为了诱使更多的人参与筹款活动,非法筹款者往往在早期阶段全部和及时履行其承诺,当筹款达到一定规模时,他们转移资金或用钱逃跑,给参与者造成财政损失。
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大多数不法分子欺骗公众,对合法公司或企业进行登记,以国家工业政策为幌子制造假项目,发展创业创新,甚至组织免费参观、参观考察等。
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非法居留者常常在宣传上投入大量资金,雇用明星倡导者、名人站立,在大型电台、电视、互联网等上做广告,在著名报纸上发表文章,雇用人员散发传单和向社会捐款。
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一些非法的筹资参与者为了完成或提高其业绩,利用亲子关系、地理联系和亲属、同学或邻居来弥补其高回报率的谎言,从而迅速扩大参与者的人数,扩大筹款的规模。
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典型的非法筹款活动 "四首歌"
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第一步:绘画蛋糕;非法筹款者编织一个或一个以上最“尽可能高”的项目。 在“新技术”“新政策”等幌子下,他们绘制了一个蓝图,希望能够尽可能多地花钱吸引参与者的注意。
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步骤二:建设电力,利用一切资源。非法筹资通常开展各种发电活动,如新闻发布会、产品促销、现场访问、经验日、知识讲座等;组织集体参观、考察旅行、赠送小礼物,如水表油、谈话费等;展示大量“技术认证”的“证书”“政府批准”;出版一些领导人视察录像材料,向名人展示;故意选择在会议中心、礼堂举行的活动,其范围和规格极具欺骗性。
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第三步:吸取黄金。试图从人们的袋子里拿到钱。让参与者一眼就尝到“甜头 ”, 让他们相信不仅有可观的收入将钱放进“项目”中,而且比把钱放进他们的口袋更安全,参与者不仅会把钱扔掉,而且会动员他们的朋友和亲戚加入他们的行列。
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第四步:逃。非法筹款者往往经过一段时期的“破解资金”之后,而且筹款参与者遭受严重的经济损失,甚至失血过多。
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风险防范风险防范措施
在下列情况下,在向公众筹集资金时必须保持警惕:
A. 以 " 广告、赚取快速利润 " 、 " 消费回报 " 为幌子;
B. 以境外投资利益、选择权、外汇、贵金属等为幌子;
C. 伪装成对老年工业或 " 免费老年 " 、 " 家庭 " 等的投资回报率高;
D. 以私募股权、伙伴关系为幌子,但未在企业商业登记册上登记;
E, 假借虚拟货币、铁链等投资的幌子;
F. 以“减缓贫穷”、“相互援助”、“慈善”、“录像文化”等为幌子;
G. 在街道、商场、超市等散发关于投资融资的广告传单;
H. 通过组织参观考察、参观参观、讲课等活动,向老年人伸出援手;
i. 境外的“投资融资”公司、网站和服务器;
J. 要求向现金投资或向个人账户或海外账户投资的人。
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"四三三三三三夜"的方法
一方面,融资的合法性除了获得商业执照之外,还取决于能否获得相关的财务执照或财务管理部门的批准;另一方面,在运动的内容方面,看它是否包含或意味着“有保障、无风险、高收益、有保障和非营利。” 另一方面,在商业模式方面,是否存在实际项目、项目的真实性质、资金的目的地、利润的赚取方式。
考虑一下。想想你是否真正了解产品和市场。想想产品是否符合市场模式。想想你的经济力量是否具有弹性。
等待一个晚上。 为了避免发烧,咨询家人和朋友,推迟一个晚上的决定。 不要盲目地相信宣传、熟悉、专家建议,并愿意投资。
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我们需要保护我们自己,使其免受非法筹资和欺诈陷阱的影响。
1
相信所谓的高息项目并不容易
高回报意味着高风险。
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没有小礼物,没有诱饵 像返校节。
记住馅饼不会掉到天上
3
通过正式渠道购买金融产品
没有与银行或保险业从业者订立任何投资融资协议,也没有从雇员个人收到收据或付款。
4
保护个人信息。
关切政府部门非法筹集资金的风险,及时报告关于涉嫌非法筹集资金的投诉。
原名:"打击非法募集资金和拒绝哥里动机"
原文已读
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