我是记者,谭
2024年2月20日,黑盛市高等技术开发区人民法院判定他犯有欺诈罪,判处他4年零6个月的监禁和3万元罚款。
2024年5月20日,南阳市中级人民法院第二次开庭审理此案,据报杨吉泰的辩护律师仍在为他辩护。
辩方辩称,在本案中,被告杨吉伟发行了一种虚拟货币,其唯一和不可储存的合同地址是杨吉伟,而且不存在所谓的“假币”,而被告和记者都是高级货币玩家,两人长期从事虚拟货币交易,并清楚地了解制作虚拟货币的风险,此外,该平台允许随时增加或撤回流动资金,被告没有违反平台规则。
律师指出,在我国的法律政策尚未承认虚拟货币的合法性和“投资虚拟货币以弥补其自身损失”的情况下,这是签发虚拟货币以收回其流动资金并作为一个刑事案件提交法院的国家中的第一个案例。
该案在南阳中央法院二审。
因“撤销流动资金”引起的欺诈案件
他生于2000年,当时他还是一名高年级学生,即将从浙江的一所高中毕业。
2022年5月初,他重点关注一个称为BFF的DAO自治社区组织,称为Blackchai未来力量,该组织推动并预热地释放了权力下放的虚拟象征物。
当天下午4时41分和46秒(北京时间),杨琦超越好奇心,创建了货币安全链上英文名相同的“锁链未来力量”数字虚拟货币(BFF),在下午4时57分和25秒,杨强在其发行的虚拟货币中增加了300 000 BSC美元和630 000 BFF美元。
在分散的虚拟货币交易中,“流动池”是关键因素。 首先,流动资金提供者(用户)被要求将“货币化的证明”(在本案中是BFF和BSC-美元虚拟货币)存入智能合同,以建立一个流动性集合,并通过自动作为基于数学功能的销售商来改变代号的按比例比,从而改变投资者寻求套利的利润幅度。
在同一秒,杨清增加了流动性,50 000 BSC-美元兑换85316.72 BFFs,仅在24秒内,杨强就收回了BFFs的流动资金,获得了3534888.115 BSC-美元和508069.878 BFFs,流动资金的提取导致流动资金池中BFFs大幅贬值,81043 BFFs只退还了21.6 BSC-美元。
起诉书中称为“缩减”的这种流动性提走被一些货币交易者称为虚拟货币交易中常见的套利,在流动资金有限的情况下,这种套利可能导致虚拟货币汇率价格大幅波动,赚取十倍收益,亏损者拥有一种可能大幅贬值的虚拟货币,因此发行者在增加流动资金后很短的时间内退出,并将被视为“不坏”的。
然而,没有一条规则规定在公共链上发行虚拟货币是“可撤销的”和“多久才能撤回”投资者选择是亏损还是等待新的流动资金流入,然后在升值后转换,这取决于他们个人的判断和选择。
卢的其中一个选择是寻找合适的损失家园。
发售和交易的虚拟硬币是匿名的,而且往往很难找到。 巧合的是,卢通过一个共同信任的朋友找到了杨基涛。 他要求杨强归还损失,但遭到拒绝。
2022年5月3日,Luo先生向南阳市公安局高科技工业发展区公安司报告,他在虚拟货币上的投资被300 000多人民币诈骗(折合50,000美元),不久,警方立案起诉涉嫌诈骗,同年11月,Yang在浙江杭县被捕。
Pretzel平台规则,可随时取消流动。
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欺诈是一种以非法占有为目的的欺诈,利用欺骗手段获取大量公共和私人物品。
发展新技术工业Yuenyang区人民检察院指控,被告杨强利用自己诱骗受害人花费50,000美元,制造假BFF硬币,与将来发行的虚拟货币同名,并发行同样的宣传材料,因此,被告杨强撤回了350,000多美元和300,000美元,作为诱饵,诱骗受害人花费50,000美元。
辩护律师认为,首先,Yang Quisixiang今后以与BFF货币同名发行虚拟货币的事实并不意味着它是假的,因为Yang Quisiang发行的BFF货币有一个独特的、不可更改的合同地址可以兑换,在虚拟货币平台上,同一货币是常见的,在Yang Quisixiang发行BFF货币之前,有关主体曾发行若干同名的BFF货币,事实上,BFF货币今后不再发行,而是由BFFT和BFFA发行。
“购买虚拟货币始于检查合同地址,这与网站有些相似,是一套字母和数字、独特和非冻结的钥匙,是识别不同虚拟货币的最核心要素。” 无名的连锁金融专家提出,“虚拟货币已经发展到今天,问题门槛非常低。 任何人都可以随时发行该货币,因为代码是开放的,任何复制比特币的复制码都可以发行,例如,许多复制比特币的虚拟货币,对于同名、热印货币、山地硬币、仿冒货币来说甚至更为常见。” 该专家还解释说,2021年,由各种动物命名的数千枚虚拟硬币在平台上发行,原因是穆斯克的背书、狗皮大火。
是否有误解 认为5万美元美元T 交换BFF?
辩护律师认为,资深球员Luo应该清楚地了解虚拟货币交易的性质和风险,在他的说明中说:“新货币一般发行,而不论谁先购买,然后买,我的货币就会增加价值。” “缺点是,没有规章,任何人都可以在平台上发行具有投资风险的虚拟货币。”
交易记录表明,Loo Hae购买BFF货币的时间与杨清的超级流动货币相同,“这不能通过手工操作实现,而是通过脚本自动实现,不涉及人工调节和识别过程。” 辩护律师说。
然而,Rhodes否认它是在写脚本之前自动购买的。
案卷表明,在事件发生时,他声称,他在南阳新区超市停车场的超市停车场通过PanakeSwap(Beatcake)虚拟货币交易平台购买了手机,“如果他能先购买,售后价格和增值空间会随着买价和增值空间的增加而增加。” 他的一位律师发表的法律意见称它为计算机操作。
一名高级货币交易员不想透露自己的姓名,他分析说,虚拟货币只有在发行人增加流动性、手工购买虚拟货币、有经验的钱包、输入货币的名称、所要兑换的货币数额、所要兑换货币的选择、所要兑换的货币的输入、合同地址的输入等之后,才能进行交易,并且至少需要5或6个步骤,这些步骤不可能在一秒钟内完成。
货币圈告诉我们有种方法可以玩这个戒指,叫做“摇篮 ” 。 而“暴徒”是指对公共链子的投资,这些链子往往分散、非正式、无白纸、虚拟硬币,其收益可能为收益的10倍,但退出为时太晚,无法因为流动性不足而损失大量资金。 事实上,人们称之为“狙击手 ”, 他们先写剧本,然后购买首种发行的虚拟货币,然后当他们欣赏时迅速退出。 这个人也被称为“ 尖叫 ” 。
对卢业务记录的审查显示,许多交易在非常短的6秒、9秒、12秒和18秒内分别买卖,拥有的最快的6秒钟全部出售。
BFFA 未来虚拟货币。
未能保护虚拟金钱和刑事责任
审判期间的另一个争论点是,遗失的虚拟货币是否属于受刑法保护的财产。
一审法院还指出,无法确定欺诈罪的确切数额,因为无法确定有关伪造货币的价格。
以美元为根基的虚拟货币USDT通常以1:1美元兑1美元兑换,但由于美元不能直接在链条上使用,只能转换成BSC-美元,这在链条上是常见的,使用USDT交叉连接桥梁,以及链条上其他虚拟货币的BSC-美元。在BSC-美元和美元、美元和美元之后,ADT和美元以及美元和人民币,控方指控Yang作弊33万元。
初审法院裁定,“根据我国关于这一问题的政策,虚拟货币没有货币属性,但实际上,根据其稳定性,它可以在许多国际贸易平台上交易,具有经济利益,其财产属性不可否认”,并接受将有关的50,000美元兑换成人民币价值,作为判刑情节。
据辩护律师称,根据该国现行法律和条例,虚拟货币投资不受法律保护,双方都是非法金融活动,投资者即使遭受损失也不应受到法律保护。
早在2013年12月3日,中国人民银行、贸易通信部、中国银行、证券和保险三家监管局就发布了《防止比特币风险通报》,明确规定“比特币不具有与货币同等的法律地位,不能也不应该在市场上用作货币。” 2017年9月4日,中国人民银行等其他七个部和部门发布了《防止资金问题融资风险公告》,声明“发放资金基本上是未经授权的非法公共融资行为”,“发放资金的融资和交易涉及多种风险,包括虚假资产风险、不运作风险、投资风险等,投资者必须承担自己的投资风险”。
2021年9月15日,中国人民银行、最高法和最高检察院的10个部门发布《关于进一步预防和管理虚拟货币交易所涉风险的通知》,明确规定“任何法人、非法组织和自然人,凡违反公共秩序和习俗,投资虚拟货币和相关衍生物的,应对有关民法行为造成的损害负责,有关民法行为将无效;有关当局将依法调查和惩处任何涉嫌违反金融秩序或危害金融安全的行为”。
此外,在最高人民法院于2022年12月27日发布的“第199号指导案”中,最高人民法院确认,在该案中,“仲裁裁决裁定被告将比特币等值的美元兑换成人民币,这是对比特币与合法货币之间货币兑换交易的变相支持,违反了国家虚拟货币和金融监督条例,并违反了公共利益,人民法院应决定撤销仲裁裁决”。
据新闻报道,河南官员网公布的一个民事案例也提到,“美国货币局的数字货币在本案中是一种类似于Bitcoin的虚拟货币,根据中国人民银行和其他部门发布的通告和公告,它不是由货币当局发布的,没有法定和强制性货币属性,不是真正意义上的货币,没有与货币同等的法律地位,不能也不应作为市场上的货币使用,公民投资和交易的虚拟货币不受法律保护”。
2024年5月16日,人民法院发表了一篇关于“维护虚拟货币的“刑法财产”的理论文章,据南中国技术学院法学副教授称,这篇文章“承认虚拟货币是刑法的客体,违反了法律秩序的统一原则”,因为“我们的民法或金融政策既不保护与虚拟货币有关的活动,也不鼓励甚至打击与虚拟货币有关的活动,而民法一般规定虚拟货币为无效,违反公共秩序。” 如果《刑法》保护虚拟货币作为财产,它间接促进虚拟货币兑换等活动,而虚拟货币兑换违背民法和金融政策的目标。”
此外,辩护律师提出,交易记录表明,Luo的21.6 BSC-美元硬币被退回不到7分钟,Yang的BFF过多问题被“煮”三次,而后者向公安当局报告说,被告发行的BFF货币被骗,截至听证,被告发行的BFF硬币的价值因流动性增加而大幅上升,Luo的尾号3A22钱包仍然持有72 381.719 BFFs,可兑换640 657.134美元,“就目前和是否虚拟货币是财产而言,仅家庭就无损于FDT数量增加”。
一审判决指出,“关于BFF货币是否在稍后阶段由受害人买卖,以及根据Beacon平台的交易规则,该货币是否仍然被证明具有价值和价值,这并不影响确定Yang Xiaoqiang欺诈罪的程度。” 在一审审理中,法官明确要求在判决结果生效之前不得买卖Luo。
在第二次审判期间,辩护律师指出,“案件的实质是虚拟货币投资行为,而不是犯罪行为。 与股票发行一样,投资虚拟货币是一个过程,在这个过程中,虚拟货币的价格取决于其买卖的时间点,取决于其收入还是补偿,取决于流动资金的数额。 现在,似乎在整个BFF货币投资过程中,人们没有支付`金钱 ',而是挣得`金钱'。 本案的逻辑出发点是交易损失,如果受害者能够兑换回更多的虚拟货币,又怎么能称之为欺诈呢? ”
Zhou Yuhua先生,这个问题的高级编辑
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